Nuestra firma brinda asesoría en materia de cumplimiento normativo (compliance) y regulación corporativa, incluyendo aspectos como:

• Asesoría integral en el cumplimiento de las normas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT).
• Identificación y clasificación de los riesgos operativos y legales según el negocio, actividad u organización del cliente.
• Implementación de los procedimientos y medidas destinadas a mitigar y controlar la exposición a contingencias y sanciones.
• Protección de la reputación empresarial, la integridad corporativa y la seguridad de sus accionistas, gestores, representantes y funcionarios.
• Acompañamiento a las organizaciones en el cumplimiento de las normas de prevención de delitos derivadas de malas prácticas y conductas penadas por el ordenamiento legal.
• Asesoramiento para la elaboración personalizada de códigos de regulación interna, códigos de ética, políticas y normas para que ayude a minimizar riesgos.
• Capacitaciones en temas de cumplimiento normativo.