{"id":11691,"date":"2026-04-08T19:00:14","date_gmt":"2026-04-09T00:00:14","guid":{"rendered":"https:\/\/sza.pe\/?p=11691"},"modified":"2026-04-08T20:14:57","modified_gmt":"2026-04-09T01:14:57","slug":"norma-para-la-prevencion-del-lavado-de-activos-y-del-financiamiento-del-terrorismo-aplicable-a-las-personas-juridicas-que-explotan-juegos-de-casino-y-o-maquinas-tragamonedas-resolucion-de-la-super-in","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sza.pe\/en\/norma-para-la-prevencion-del-lavado-de-activos-y-del-financiamiento-del-terrorismo-aplicable-a-las-personas-juridicas-que-explotan-juegos-de-casino-y-o-maquinas-tragamonedas-resolucion-de-la-super-in\/","title":{"rendered":"Norma para la Prevenci\u00f3n del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo aplicable a las personas jur\u00eddicas que explotan juegos de casino y\/o m\u00e1quinas tragamonedas: Resoluci\u00f3n de la Super Intendencia de Banca y Seguros (SBS) N\u00b0 01015-20261"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"font-weight: 400;\">El 08 de abril de 2026 se public\u00f3 la Resoluci\u00f3n SBS N.\u00b0 01015-2026 (la \u201cResoluci\u00f3n\u201d). En esta Resoluci\u00f3n, se establecen nuevas y m\u00e1s estrictas obligaciones para las empresas del sector, con el objetivo de endurecer los controles para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en casinos f\u00edsicos y operadores de m\u00e1quinas tragamonedas. Adem\u00e1s, por primera vez, se desarrolla un reglamento de sanciones compartido en el que se incluyen las sanciones correspondientes a los incumplimientos tanto de casinos presenciales como de las plataformas de juegos y apuestas deportivas a distancia en todo el pa\u00eds.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">A continuaci\u00f3n, detallamos los aspectos m\u00e1s relevantes de la nueva normativa:\u00a0<\/span><\/p>\n<ol>\n<li>\n<h4><b>\u00c1mbito de Aplicaci\u00f3n:\u00a0<\/b><\/h4>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La norma ser\u00e1 aplicable a todas las personas jur\u00eddicas autorizadas por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) para explotar juegos de casino y\/o m\u00e1quinas tragamonedas.\u00a0<\/span><\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>\n<h4><b>Requisitos para los Operadores:\u00a0\u00a0<\/b><\/h4>\n<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Los operadores deber\u00e1n implementar un Sistema de Prevenci\u00f3n del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT), adaptado a los riesgos espec\u00edficos de su actividad bajo el r\u00e9gimen\u00a0 general.\u00a0\u00a0<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">La capacitaci\u00f3n anual obligatoria en prevenci\u00f3n y detecci\u00f3n de delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo ser\u00e1 requerida tanto para trabajadores vinculados directamente a la actividad principal, como a los directores o gerentes.\u00a0\u00a0<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Los operadores deber\u00e1n contar con un manual de prevenci\u00f3n y un c\u00f3digo de conducta detallando procedimientos internos, se\u00f1ales de alerta y sanciones aplicables por incumplimiento. <\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Los operadores deber\u00e1n identificar a sus clientes y beneficiarios finales, as\u00ed como a los directores y\u00a0 proveedores, mediante pol\u00edticas de debida diligencia y monitoreo de actividades, con controles reforzados para clientes de alto riesgo. Asimismo, adjuntan los modelos de las Declaraciones Juradas a presentar para la debida diligencia.\u00a0<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<ol start=\"3\">\n<li>\n<h4><b>Obligaciones de Registro y Reporte:\u00a0\u00a0<\/b><\/h4>\n<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Se establece la obligaci\u00f3n de mantener un Registro de Operaciones (RO), consignando todas las\u00a0 transacciones relevantes, como canje de fichas y pagos de premios, especialmente aquellas que superen los 2,500 d\u00f3lares americanos o su equivalente en moneda nacional.\u00a0 <\/span><\/li>\n<li>\u00a0La comunicaci\u00f3n de operaciones sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera del Per\u00fa (UIF Per\u00fa) es obligatoria y debe realizarse dentro de 24 horas desde la detecci\u00f3n de la actividad sospechosa.<\/li>\n<\/ul>\n<ol start=\"4\">\n<li>\n<h4><b>Sanciones:\u00a0\u00a0<\/b><\/h4>\n<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Se aprueba el nuevo Reglamento de Infracciones y Sanciones en materia de prevenci\u00f3n del lavado\u00a0 de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a las personas jur\u00eddicas que explotan juegos\u00a0 de casino y\/o m\u00e1quinas tragamonedas, as\u00ed como a las personas jur\u00eddicas que explotan juegos a distancia y\/o apuestas deportivas a distancia, bajo supervisi\u00f3n del MINCETUR.\u00a0<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Los montos de las sanciones por las infracciones var\u00edan desde 1 UIT hasta 8 UIT.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Entre las infracciones muy graves se encuentra la omisi\u00f3n en el reporte de operaciones sospechosas,\u00a0 con multas que pueden superar los 40,000 soles.\u00a0\u00a0<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<ol start=\"5\">\n<li>\n<h4><b>Obligaci\u00f3n de Auditor\u00eda:\u00a0\u00a0<\/b><\/h4>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La auditor\u00eda interna del SPLAFT es obligatoria, y el informe anual del oficial de cumplimiento deber\u00e1\u00a0 ser remitido a la autoridad supervisora y a la UIF-Per\u00fa dentro de los plazos consignados en la norma.\u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n<ol start=\"6\">\n<li>\n<h4><b>Vigencia de la Resoluci\u00f3n:\u00a0<\/b><\/h4>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La resoluci\u00f3n entra en vigencia al d\u00eda siguiente de su publicaci\u00f3n y deroga la Resoluci\u00f3n SBS N\u00b0\u00a0 1695-2016.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">El Equipo Legal Salazar &amp; Z\u00fa\u00f1iga Abogados queda a su disposici\u00f3n para cualquier consulta o coordinaci\u00f3n\u00a0 sobre este asunto. Para tales fines, por favor enviar un mensaje a: <\/span><a href=\"mailto:mariel.meza@sza.pe\"><span style=\"font-weight: 400;\">mariel.meza@sza.pe<\/span><\/a> <span style=\"font-weight: 400;\">o a <\/span><a href=\"mailto:daisy.flores@sza.pe\"><span style=\"font-weight: 400;\">daisy.flores@sza.pe<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Los invitamos a revisar esta y otras novedades legales en <a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/company\/sza-pe\/\">Salazar &amp; Z\u00fa\u00f1iga Abogados | LinkedIn<\/a>, as\u00ed como a\u00a0 nuestro repositorio de <a href=\"https:\/\/sza.pe\/en\/blog\/\">Publications<\/a> | <\/span><a href=\"https:\/\/sza.pe\/en\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">www.sza.pe\u00a0<\/span><\/a><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Saludos cordiales,\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Equipo Legal <\/span><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El 08 de abril de 2026 se public\u00f3 la Resoluci\u00f3n SBS N.\u00b0 01015-2026 en la que se establecen nuevas y m\u00e1s estrictas obligaciones para las empresas del sector, con el objetivo de endurecer los controles para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en casinos f\u00edsicos y operadores\u00a0 de m\u00e1quinas tragamonedas<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":11700,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[17],"tags":[],"class_list":["post-11691","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-derecho-corporativo"],"acf":[],"featured_image_src":{"landsacpe":["https:\/\/sza.pe\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Resolucion-de-Banca-y-Seguros-SBS-No-01015-2026-1140x445.png",1140,445,true],"list":["https:\/\/sza.pe\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Resolucion-de-Banca-y-Seguros-SBS-No-01015-2026-463x348.png",463,348,true],"medium":["https:\/\/sza.pe\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Resolucion-de-Banca-y-Seguros-SBS-No-01015-2026-scaled.png",2560,1426,false],"full":["https:\/\/sza.pe\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Resolucion-de-Banca-y-Seguros-SBS-No-01015-2026-scaled.png",2560,1426,false]},"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v28.1 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Resoluci\u00f3n sobre Casinos y M\u00e1quinas Tragamonedas - Salazar &amp; Z\u00fa\u00f1iga Abogados<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Resoluci\u00f3n SBS 01015-2026: nuevas obligaciones para casinos y m\u00e1quinas tragamonedas. 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